por l0012252 | Mar 18, 2024 | Sin categoría
El 14 de marzo de 2024, la Cámara de Senadores aprobó la Ley N° 27.739 (en adelante, la “Ley”), la cual introduce importantes reformas en la regulación de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A continuación detallamos algunas de las...
por l0012252 | Feb 2, 2024 | Sin categoría
La Inspección General de Justicia (IGJ) dictó dos importantes Resoluciones Generales (RG 1/2024 y 2/2024) a través de las cuales adoptó un nuevo criterio (distinto al de la anterior conducción del organismo) respecto de la determinación del objeto y el plazo de...
por l0012252 | Nov 13, 2023 | Novedades
El 13 de noviembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución General 14/2023 de la Inspección General de Justicia (IGJ). A través de esta resolución, la IGJ dispuso que las “Sociedades de la Sección IV” de la Ley General de...
por l0012252 | Nov 13, 2023 | Novedades
A través de la Resolución N° 194/2023, la UIF reemplazó la Resolución 199/2011 que regulaba las actuación como Sujetos Obligados ante la UIF de las entidades que explotan juegos de azar. La normativa tiende a adecuar la regulación argentina con los estándares...
por l0012252 | Ago 15, 2023 | Novedades
El 14 de julio de 2023, la Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la Resolución UIF N° 126/2023 que reemplazará a la Resolución UIF N° 28/2018 que regulaba los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los...
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